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Antiriciclaggio

TeamSystem ViaLibera Cloud

La soluzione che aiuta a comprendere la normativa e guida l’utente nell’organizzazione e nella predisposizione dell’Archivio Unico Informatico

La soluzione completa per la gestione della normativa sull’Antiriciclaggio

Gestione Antiriciclaggio è la soluzione per i Professionisti e gli operatori non finanziari che consente di rispondere agli obblighi normativi in materia di Antiriciclaggio. L’utente è guidato nell’organizzazione e nella predisposizione dell’Archivio Unico Informatico, in modo semplice e intuitivo. 

Funzioni principali
  • Registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti
  • Valutazione del rischio dei clienti
  • Conservazione della documentazione elettronica
  • Importazione automatica delle anagrafiche da altri gestionali
  • Registrazione e conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico
Punti di forza
  • Facilità d’uso e immediatezza
  • Controllo totale del processo
  • Gestione completa di tutti gli obblighi normativi
  • Tabelle precaricate
  • Live-update

Caratteristiche

Il modulo Gestione Antiriciclaggio di TeamSystem ViaLibera Cloud fornisce un kit operativo che include tutti i programmi per rispondere agli obblighi per i professionisti e per gli operatori non finanziari.

La soluzione consente anche di predisporre:

  • la modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni relative ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore;
  • la modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Con Gestione Antiriciclaggio, puoi immediatamente iniziare ad operare per registrare i dati: la guida in linea permette infatti di familiarizzare con l’uso dell’applicazione velocemente ed in modo efficace.

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